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2017-04-學生借錢網2214:27〔記者廖千瑩／台北報導〕公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，去年八月遭美國紐約州金融服務署重罰1.8億美元，兆豐金控董事長張兆順今天說，兆豐被罰原因，其實根本不是涉及洗錢，而是兆豐銀內部沒有防制洗錢的制度跟文化。張兆順說，紐約分行去年遭美國重罰，根本不是因為有疑似涉及洗錢的交易，而是內部沒有防制洗錢的制度跟文化。海外分行的資訊系統充其量只能說是帳務系統，而不是洗錢防制系統，因此一旦出現異常交易，「根本不會叫」。另台北地檢署偵辦兆豐銀違反美方反洗錢法案，檢方認為1.7萬筆交易查無不法；張兆順說，兆豐已經積極建置防制洗錢系統，並且強化內部法遵，最快在明年第一季能夠完成初步建置，未來將全面採行。此外，兆豐銀也積極鼓勵員工考取反洗錢防制師（ACAMS）認證，費用由兆豐支付，總行目前有超過70人已取得反洗錢防制師（ACAMS）認證，還有逾700人正在上課。
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